一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、會議召開的時間： （1）現場會議時間：2023 年 2 月 6 日（星期一）下午 15:00 （2）網絡投票時間: ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。 2、現場會議召開地點：昆山市玉山鎮園西路 1888 號天瑞大廈八樓會議 室。 3、會議召開方式：本次股東大會采取網絡投票和現場表決相結合的方式召 開。 4、會議召集人：公司董事會 5、會議主持人：董事長劉召貴先生 6、會議召開的合法性及合規性：經公司第五屆董事會第十三次（臨時）會 議審議通過，決定召開 2023 年*次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 （二）會議出席情況 1、出席會議體情況 出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表人數共 6 人，代表股份數量 152,205,757 股，占公司有表決權股份數的 30.7169%。 其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共 2 人，代表股份數量 152,180,257 股，占公司有表決權股份數的 30.7117%；通過網絡投票出席會議 的股東人數共 4 人，代表股份數量 25,500 股，占公司有表決權股份數的 0.0051%。 2、出席會議的中小股東情況 出席本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東或中小股東授權委托代 表人數共 4 人，代表股份數量 25,500 股，占公司有表決權股份數的 0.0051%。 其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表人數共 0 人，代表股份數量 0 股，占公司有表決權股份數的 0%；通過網絡投票出席會議的股東人數共 4 人，代表股份數量 25,500 股，占公司有表決權股份數的 0.0051%。 3、除公司獨立董事張鑫因工作原因請假外，公司其他董事、監事、高級管 理人員以及公司聘請的見證律師均出席或列席了本次股東大會現場會議。 二、議案審議表決情況 本次股東大會議案采用現場表決、網絡投票相結合的方式召開，通過了下列 議案： （一）審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>相應條款并授 權董事會辦理工商變更登記的議案》 現場表決結果：同意 152,180,257 股，反對 0 股，棄權 0 股。 網絡表決結果：同意 7,600 股，反對 17,900 股，棄權 0 股。 表決結果：同意 152,187,857 股，占出席會議有表決權股份數的 99.9882％；反對 17,900 股，占出席會議有表決權股份數的 0.0118％；棄權 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0％。 該項議案屬于“特別決議議案”，已經出席會議的所有股東及股東授權委托 代表所持表決權股份數的三分之二以上通過。 （二）審議通過《關于擬變更會計師事務所的議案》 現場表決結果：同意 152,180,257 股，反對 0 股，棄權 0 股。 網絡表決結果：同意 7,600 股，反對 17,900 股，棄權 0 股。 表決結果：同意 152,187,857 股，占出席會議有表決權股份數的 99.9882％；反對 17,900 股，占出席會議有表決權股份數的 0.0118％；棄權 0 股，占出席會議有表決權股份數的 0％。 其中，中小投資者的投票表決結果：同意 7,600 股，占出席會議中小股東所 持股份的 29.8039％;反對 17,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 70.1961％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。 三、律師出具的法律意見 上海市廣發律師事務所施敏和李偉一律師出席了本次股東大會，進行現場見 證并出具法律意見書，認為：公司 2023 年*次臨時股東大會的召集、召開程 序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公 司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、 表決結果合法有效。 四、備查文件 1、江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時股東大會會議決議； 2、上海市廣發律師事務所出具的《關于江蘇天瑞儀器股份有限公司 2023 年*次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會 二〇二三年二月六